Wirtschaftsermittlungen
Für jeden Fall zu haben
Von A wie Abrechnungsbetrug bis Z wie Zielverhandlung
Abrechnungsbetrug, Bonitätsprüfungen, Daten- oder Warendiebstahl, Kapitalanlagebetrug, Konkurrenzspionage, Schwarzarbeit oder Wettbewerbsverstöße – Wirtschaftsermittler kommen in vielfältigen Szenarien zum Einsatz. Eine Auswahl der typischsten Sachverhalte will DETEK an dieser Stelle aufzeigen.
Abrechnungsbetrug und Spesenbetrug
Stimmt der Beleg für das Geschäftsessen? Abrechnungen sind teilweise schwer zu...
Bonitätsprüfungen
Professionell durchgeführte Bonitätsprüfungen unterstützen das Erkennen von...
Fahrzeugfahndung
Fahrzeugdiebstahl in Deutschland sowie das Verschieben der entwendeten...
Gesellschafterstreitigkeiten
Funktionierende Unternehmen sind in aller Regel von funktionierenden...
Insolvenzdelikte
Zahlungsausfälle in Milliardenhöhe Wenn insolvente Unternehmer ihr Vermögen...
Kapitalanlagebetrug
...und die Rente ist weg! Kriminelle locken mit vielfältigen Angeboten...
Kassen- und Inventurdifferenzen
Der Griff in die Kasse Differenzen können auf kriminelle Mitarbeiter hinweisen...
Konkurrenz- und Wirtschaftsspionage
Wie Wettbewerber illegal Know-How abgreifen Forschung, Produktionsprozesse,...
Lauschabwehr / Lauschangriff
Wie Kriminelle illegal Informationen erlangen Moderne Technik macht Mithören...
Patent-, Marken- und Produktpiraterie
Wenn Wettbewerber Produkte imitieren Milliardenschäden durch Plagiate...
Personaldiebstahl und Unterschlagung
Wenn Gelder und Waren verschwinden Kriminalität in Unternehmen Beim gemeinhin...
Prozessbetrug
Vorsätzliche Falschaussage Wahrheitspflicht vor Gericht Prozessbetrug entsteht...
Sabotage
Unfälle, die keine Unfälle sind Brände, IT-Schäden, kaputte Maschinen Durch...
Schuldnerfahndung
"Der Schuldner ist unbekannt verzogen" Drohender Zahlungsausfall „Der...
Schwarzarbeit
Schwarzarbeit ist Wirtschaftskriminalität Um Steuern und Sozialversicherung...
Überprüfung von Lebensläufen
Lügen im Lebenslauf Gefälschte Zeugnisse Gefälschte Lebensläufe sind in...
Vermögensfahndung
Versteckte Vermögenswerte finden Wenn der Schuldner nicht zahlen will...
Versicherungsbetrug
Milliardenschäden durch Versicherungsbetrug Vorgetäuschte Diebstähle und...
Vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit
Definition von Arbeitsunfähigkeit Wann ist jemand arbeitsunfähig?...
Wettbewerbsverstöße
Wenn Unternehmen kein Fair Play kennen Unlauterer Wettbewerb Das Bestreben von...
Das Spektrum der Ermittlungen, die wir im Laufe der Jahrzehnte durchgeführt haben, ist weitaus umfassender. Wenn Sie Ihr Anliegen auf unserer Webseite nicht finden, nehmen Sie dennoch gerne Kontakt zu uns auf.
Wie häufig ist Wirtschaftskriminalität?
Jedes dritte Unternehmen betroffen
Jedes dritte Unternehmen in Deutschland war in den letzten Jahren von Wirtschaftskriminalität betroffen, so eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Rund die Hälfte der Taten wurde nur zufällig entdeckt. Zu den häufigsten Delikten zählten Betrug und Untreue sowie Diebstahl, Unterschlagung und Datendelikte. Laut Studie sind die Täter sowohl externe als auch interne Personen: Während Datendiebstahl oder Geldwäsche eher von außen verübt werden, sind es häufig Mitarbeiter, die Betriebsgeheimnisse verraten oder Diebstähle begehen.
Die Studie deckt sich mit unserer Erfahrung. „Für viele Detekteien kommen inzwischen 80 Prozent oder mehr der Aufträge aus der Wirtschaft“, meint Raoul Classen, Ermittler und Aktionär der DETEK, im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeine. „Wir befinden uns in einem robusten Wirtschaftskrieg. Informationen jeder Art werden für Unternehmen zu einer immer wichtigeren Handelsware.“